Serviços de Investigação

De investigações forenses à questões corporativas, temos uma coleção impressionante de serviços criados para ajudar a solucionar todos os casos apresentados por nossos clientes. Décadas de experiência nos ensinaram a abordar cada investigação de forma individual, desenvolvendo para cada caso a melhor metodologia disponível para atingir os nossos objetivos. Estamos empenhados em proteger a privacidade de cada cliente enquanto fazemos tudo o que podemos para fornecer resultados em um tempo extremamente curto.

Abaixo seguem os principais serviços que oferecemos. Caso o serviço que você busque não esteja entre esses, favor não hesite em nos perguntar, pois certamente vamos conseguir lhe ajudar.

For a specialized presentation in English for international clients, please feel free to write us at international@becharajalkh.com or call us at + 55 21 3150 2549.

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Due Dilligence

Desenvolvemos um serviço exclusivo onde vamos muito além do padrão utilizado pelo mercado onde são investigados apenas referências pessoais, comerciais, certidões negativas e análise de créditos. Em nosso serviço, acessamos diversos bancos de dados e conseguimos investigar não apenas o alvo, mas seus familiares, sócios, conhecidos e seus respectivos vínculos comerciais, evolução patrimonial, entre outras verificações. Embora abrangente, conseguimos também limitar o escopo e custo da verificação para o grau de complexidade e necessidade do caso concreto.

Investigação Empresarial

Atuamos no segmento empresarial com o intuito de apurar fraudes, desvios financeiros, roubo de propriedade intelectual e material, concorrência desleal, infiltrações vazamento de dados confidenciais, entre outros. Com o nosso amplo arsenal de ferramentas investigativas, conseguimos auxiliar nossos clientes com qualquer pleito que esse possua.

Kick Backs

Uma fraude crescente em empresas de todos os portes, além de desvios financeiros onde os funcionários de uma empresa se beneficiam diretamente de recursos, serviços ou mercadoria que sua empresa empregadora oferecer, é o famoso "kick back". Nessa fraude, o funcionário utiliza-se de uma operação triangular para realizar pagamentos para fornecedores da empresa e receber comissões pelas indicações. Sendo essas pagas em espécie ou através de uma prestação de serviços fictícia com uma terceira empresa, ligada ao funcionário. Os prejuízos à empresa ultrapassam 20% dos pagamentos anuais feitos por essa. Possuímos ferramentas e técnicas investigativas para elucidar os mais complexos casos de kick back.

Serviços de Investigação: Serviços

Investigações Internacionais

Participamos de uma rede de investigadores com alcance em todos os continentes. Conduzimos para esses, investigações para seus clientes no Brasil e alguns países do Mercosul. Em contrapartida, quando nossos clientes necessitam de serviços executados em solo estrangeiro, acionamos esses correspondentes para atingirmos nossos objetivos. Nossas investigações, dessa forma, possuem alcance em todos os mercados financeiros do mundo e paraísos fiscais que são habitualmente utilizados para constituir empresas offshore, trusts e ocultar bens.

Processos Judiciais

Através de nossos variados serviços de investigação, elaboramos relatórios e pareceres que são aceitos em processos judiciais e investigações policiais como prova pericial. Temos vasta experiência em processos criminais, crimes financeiros, fraudes à execução, divórcios, entre outros. Em muitos casos, somos a única forma que nossos clientes ou seus advogados possuem de pesar a balança da justiça em seu favor.

Perícias

Através de nossos peritos, conseguimos oferecer aos nossos clientes laudos contundentes com utilidade judicial de impressões digitais (papiloscopia), grafotécnico, de recuperação de dados apagados em HDs, celulares, entre outros.

Computer Shows Physiological Measures of

Exame do Polígrafo

Trata-se de uma ferramenta de investigação em que através de um interrogatório, analisamos o batimento cardíaco, perspiração, respiração e linguagem corporal não verbal por parte do interrogado com o objetivo de identificarmos a dissimulação (mentira). Essa ferramenta não produz prova pericial aceita em esfera judicial ou policial contra o investigado. É uma técnica que permite com um alto grau de certeza exonerarmos ou identificarmos o envolvimento do suspeito na prática do ato que é o objeto de nossa investigação. Essa medida é muito requisitada em casos de furto ou roubos a empresas e domicílios. Na grande maioria dos casos há o envolvimento de funcionários, seguranças ou prestadores de serviço e com essa ferramenta conseguimos rapidamente oferecer ao cliente respostas sobre o envolvimento das pessoas próximas. Para maiores informações sobre o teste e procedimentos legais adotados para evitar alegações de coação ou constrangimento por parte dos investigados, pedimos que entre em contato com nossa equipe.

Infiltrações

Em muitos casos, precisamos infiltrar agentes na rotina de um investigado ou dentro de um ambiente corporativo para ter detalhes sobre a extensão de uma fraude. Para tanto, contamos com uma equipe especializada multidisciplinar que permite a infiltração em praticamente todas as esferas corporativas e profissionais.

Fraudes Ligadas à Saúde

De fraudes em planos de saúde coletivos, empresariais à cirurgias fictícias ou super faturadas, possuímos vasta experiência e atuação no segmento. Combatemos diariamente quadrilhas especializadas em fraudar seguradoras e operadoras de plano de saúde, recuperando milhões de reais aos nossos clientes, além de oferecer a esses todo o apoio legal através de nossos relatórios para buscar indenizações cíveis e medidas criminais contra os autores das fraudes, caso seja esse seu interesse.

Compliance

Possuímos um produto desenvolvido com uma empresa parceira especialista em Compliance ISO 37001, que oferece além dos tradicionais serviços ligados a gestão de riscos, auditoria, canal de denúncia especializado, comunicação e treinamento de funcionários de uma empresa, uma vasta gama de ferramentas exclusivas da investigação privada que nós oferecemos. Dessa forma, conseguimos um produto sem igual no mercado, oferecendo a um compliance interno de uma empresa, ferramentas da maior empresa de investigação particular do Brasil. Consulte-nos sobre essa novidade e diferentes formas de contratação.

Casos Pessoais

Embora a demanda pelo nosso escritório seja em sua grande maioria de clientes empresariais, não deixamos nenhum caso sem atendimento ou solução. Desde casos pessoais simples como infidelidade ou uso de drogas até complexos casos de divórcio e pensão alimentícia onde o executado utiliza-se de ocultação patrimonial, sonegação de renda e desaparecimento pessoal como forma de frustrar a execução, possuímos excelentes ferramentas investigativas.

Acompanhamento Pessoal

Apesar de conseguirmos oferecer aos nossos clientes soluções inovadoras de atingirmos nossos objetivos de forma célere e com extrema qualidade de provas, contamos com excelentes equipes próprias de acompanhamento pessoal em todo Brasil. Com essas, conseguimos acompanhar e documentar a rotina de investigados, detalhando as pessoas que encontram, veículos que utilizam, locais que frequentam e, inclusive obter gravações de áudio ambientais obtidas em locais públicos com equipamentos especiais de espionagem. Essa linha de investigação pode se mostrar útil para casos de vazamento de informações confidenciais dentro de uma empresa, ocultação de renda, infidelidade, entre outros.

Varredura de Escutas Ambientais, Interceptações Telefônicas e de E-mail.

Oferecemos ao nosso cliente a capacidade de verificar se o mesmo possui escutas instaladas em sua empresa, residência ou veículo. Verificamos também se existem interceptações nos meios de comunicação; e-mail, telefone fixo e móvel.

Segurança da Informação e Comunicação

Oferecemos aos nossos clientes serviços de consultoria na segurança da informação em sua atual rede de comunicação. Testamos vulnerabilidades em telefones, computadores, servidores de e-mail, assim como implementamos metodologias com alto grau de segurança e criptografia dentro do network do nosso cliente, para blindar esse de vazamentos indevidos ou ataques remotos. Trabalhamos assim não apenas para identificarmos um vazamento que possa estar ocorrendo no momento de nossa verificação (com o intuito de rastrearmos o destino final das informações e o autor do crime), mas realizarmos a sugestão de novas medidas que possam ser executadas para impedirem ataques futuros.

Investigações no Combate à Pirataria

Possuímos um amplo conhecimento e histórico de atuação no combate à pirataria de marcas, patentes e propriedade intelectual em todo o território nacional. Através de agentes infiltrados, trabalhamos para mapear os principais pontos de comércio clandestino de produtos que violam os direitos de nosso cliente. A partir desses pontos de venda, conseguimos localizar as fábricas que abastecem esses pontos de venda. Preparamos dossiês completos e atuamos na logística operacional para facilitar operações das autoridades competentes nos locais em questão, caso seja do interesse de nosso cliente levar adiante a denúncia sobre os fatos apurados pelo nosso escritório.

Canal de Denúncias

Oferecemos a pessoas interessadas em realizarem denúncias 100% anônimas sobre irregularidades ou crimes, o nosso canal criptografado de comunicação.

Observamos que muitas vezes funcionários de empresas que observam atos de corrupção ou desvio financeiro não o delatam por não confiarem no anonimato do canal de denúncias da empresa ou não terem confiança na equipe de auditoria e investigação interna dessa empresa em apurar a denúncia em questão.

Entre em contato conosco por meio do aplicativo WickrMe com nosso usuário: becharajalkh. Através desse aplicativo, você poderá conversar com um dos sócios do Grupo Bechara Jalkh sem expor seu telefone, endereço IP ou qualquer dado pessoal. Basta criar um nome de usuário e senha em seu celular (Android ou iOs) ou computador (Windows ou Mac) no aplicativo WickrMe.

Através de sua denúncia, poderemos obter dados sobre a irregularidade ou ilícito em questão e adotar as medidas investigativas necessárias junto a parte lesada, protegendo seu anonimato e garantindo a aplicação de ferramentas investigativas eficazes embasadas na denúncia feita.

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